Denunciado por lavagem de dinheiro, Emerson Sheik não poderá sair do país sem autorização da justiça
Justiça do Rio aceitou denúncia contra ex-jogador por ligação com bicheiro Este conteúdo foi originalmente publicado em Denunciado por lavagem de dinheiro, Emerson Sheik não poderá sair do país sem…
Caixas com dinheiro vivo são apreendidas pela Polícia do DF em operação contra lavagem de capitais
Ação acontece no DF, em Goiás e Minas Gerais contra grupo que lucrou R$ 17 milhões Este conteúdo foi originalmente publicado em Caixas com dinheiro vivo são apreendidas pela Polícia…
Justiça impede condenado na lava jato de passar Ano Novo em Paraty
Adir Assad cumpre pena por corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa Este conteúdo foi originalmente publicado em Justiça impede condenado na lava jato de passar Ano Novo em Paraty…
PF cumpre mandados contra lavagem de dinheiro após roubo no Aeroporto de Viracopos
Acusados escondiam o valor por meio da comercialização de imóveis, compra de carros e criação de empresas para circulação de dinheiro, entre outros métodos. Este conteúdo foi originalmente publicado em…